公告日期：2024-09-25

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2024年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议做出
决议，决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日上午9:15-9：
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15
至当日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 30 日（星期一）

7、会议出席对象：

(1)于股权登记日 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

备注

序号 议 案 该列√栏可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 √

2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 √

相关事项的议案》

注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 25 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第五
次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-074、075）及其他相关公告。

3、特别决议议案：无。

4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5……
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