公告日期：2024-11-20

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2024年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议做出
决议，决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9：
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15
至当日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）

7、会议出席对象：

(1)于股权登记日 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室

二、会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

备注

序号 议 案 该列√栏可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 √

构的议案》

需逐项对子
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 议案进行表
决（5 项）

2.01 《公司章程》 √

2.02 《股东大会议事规则》 √

2.03 《董事会议事规则》 √

2.04 《监事会议事规则》 √

2.05 《会计师事务所选聘制度》 ……
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