公告日期：2024-11-20

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-085

天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2024 年 11 月 19 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式
送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-086）。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《监事会议事规则》。

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-085

三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十日

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