公告日期：2024-04-25

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-025
豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）
召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3 点

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式 投票时间

深交所交易系统投票 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1：00-3：00

深交所股东大会网络投票平台投票 2024年5月23日上午9:15至下午3:00
期间的任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团一
层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<董事会 2023 年度工作报告>的

1.00 议案》 √

《关于<监事会 2023 年度工作报告>的 √

2.00 议案》

3.00 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议 √

案》

《关于<公司 2023 年度财务决算报告> √

4.00 的议案》

5.00 《关于董事报酬事项的议案》 √

6.00 《关于监事报酬事项的议案》 √

《关于公司2023年度利润分配预案的议 √

7.00 案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额……
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