公告日期：2024-04-23

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-27
北京鼎汉技术集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月2日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年4月23日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至2024年4月23日下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

截至本次股东会股权登记日 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 558,650,387 股。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 13 人，代表股份 209,984,241 股，占公司有表决权股份总数的 37.5878%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 11 人，代表
股份 208,269,941 股，占公司有表决权股份总数的 37.2809%；通过网络投票的股东2 人，代表股份 1,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3069%。

中小股东及股东代表 7 人，代表股份 18,955,165 股，占公司有表决权股份总数
的 3.3930％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 17,240,865 股，占公
司有表决权股份总数的 3.0862%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,714,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3069％。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。公司董事左梁先生、董事吕爱武先生、董事梁春华先生、监事会主席左陈先生、监事申建云先生因重要工作安排时间冲突原因，未现场出席本次会议，均已履行请假程序。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：

（一）议案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 208,793,241 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.4328％；
反对 1,191,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.5672％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 17,764,165 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 93.7168％；反对 1,191,000 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 6.2832％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

独立董事在本次会议上进行了述职。

（二）议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 208,793,241 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.4328％；
反对 1,191,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.5672％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 17,764,165 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 93.7168％；反对 1,191,000 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 6.2832％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。
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