公告日期：2024-07-06

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-080

惠州亿纬锂能股份有限公司

关联交易公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月5日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十六次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

1、日常关联交易

公司及子公司拟向AmplifyCellTechnologiesLLC（以下简称“ACT”）提供与ACT
位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付
成果等，2024年7月6日至2024年12月31日交易金额不超过2,300万美元（不含增值税）。

2、关联关系说明

公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。

3、审议程序

（1）2024年7月5日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于
关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决，公司独立董事已对本次关联交易
进行了专门审议，并发表明确的同意意见。

（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、2024年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）

单位：万元

关联交易 关联交易 2024 年 1-6 2023 年已发
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 月已发生金额 生金额

（未经审计） （已经审计）

向关联人 拟向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池

提供服务 ACT 制造工厂的准备、启动和全面运营相关的 市场价格 2,300 万美元 - -
若干服务并交付若干可交付成果等

二、关联方基本情况

1、企业名称：Amplify Cell Technologies LLC

2、理事会：刘金成、JenniferRumsey、AmyDavis、JohnO'Leary、StefanKurschner、

Preston Feight、John Rich

3、注册地：美国

4、EIN：99-2708963

5、经营范围：生产、销售电池及在商用车领域从事相关研发业务

6、关联关系情况说明：公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。

7、主要财务指标：ACT设立于2024年5月29日，截至2024年5月31日，ACT的总资

产为10,312.29万美元，净资产为10,312.29万美元（未经审计）。2024年1-5月实现营业

收入0万美元，净利润-947.39万美元（未经审计）。截至本公告披露日，ACT不属于失

信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原

则，参照市场价格、由交易双方协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，以促进ACT在美国建立电池制造工

厂，有利于公司充分利用关联方的优势资源，且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、

公平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性

产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、独立董事意见、监事会及保荐机构意见……
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