公告日期：2024-07-20

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-054
爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召
开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税
的 发 行 费 用 人 民 币 24,311,497.54 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,511,242,180.11 元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日对本次发行募集资金的
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
二、募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用情况

根据《2021 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金

1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00

2 湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34

3 安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77

4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项 78,088.17 66,677.29

目

5 上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17

6 贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71

7 南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09

8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00

合计 384,602.97 353,555.37

公司于2023年4月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资计划的议案》，同意公司“长沙爱尔迁址扩建项目”等项目的完工时间进行延期，其中“长沙爱尔迁址扩建项目”的完工时间调整为2024年6月30日，具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于调整部分募投项目投资计划的公告》（公告编号：2023-031）。

2、募集资金节余情况

截至2024年6月30日，“长沙爱尔迁址扩建项目”节余募集资金10,003.70万元。具体如下：

单位：万元

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