公告日期：2024-04-26

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-026
网宿科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案

暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月9日（星期四）下午14:30召开2023年年度股东大会。

2024年4月25日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，刘成彦先生持有公司股份202,507,029股，占公司总股本的8.2968%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。故董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

除上述调整外，公司于2024年4月13日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将关于召开2023年年度股
东大会的具体事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。