公告日期：2024-04-26

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-021
网宿科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2024 年第一季度报告》

报告期内，公司按照年度发展规划稳步落实各项工作，继续聚焦于 CDN 及边缘计算、安全两大核心业务以及算力云、MSP、数据中心液冷解决方案三块独立业务，持续深耕优势领域，积极推进海外重点地区的布局和市场开拓。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 112,004.48 万元；实现归属于上市公
司股东的净利润 13,847.67 万元，同比增长 45.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,834.84 万元，同比增长 183.45%。

经与会董事审议认为，《2024 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员均对《2024 年第一季度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>
激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

自上次调整后，公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下
简称“本激励计划”）授予股票期权的激励对象中有 6 人离职、授予限制性股票的激励对象中有 6 人离职，此外，1 名激励对象因被选举担任公司监事而不具备激励资格，授予其的股票期权及限制性股票由公司注销/回购注销，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，经审议：同意取消上述授予股票期权的 7 名激励对象的激励资格并注销授予其的股票期权合计 110,320 份（包括已批准行权但尚未行权的股票期权 9,000 份）；同意取消上述授予限制性股票的 7 名激励对象的激励资格并回购注销授予其的限制性股票合计 76,675 股，回购价格为 4.06 元/股，回购总金额为 311,300.50 元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

另外，本激励计划激励对象在股票期权的第三个行权期已行权 3,587,395 份股票期权。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数为 180 人，授予的股票期权数量为6,775,825份；授予限制性股票的激励对象人数为154人，授予的限制性股票数量为 5,026,525 股。

律师对本事项发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

鉴于公司 2024 年 5 月 9 日即将召开 2023 年年度股东大会，公司股东刘成彦
先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议，公司全体董事
表示同意。根据《公司法》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，刘成彦先生持有公司股份 202,507,029 股，占总股本的8.2968%。刘成彦先生符合《公司法》《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。

三、审议并通过《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>激励对象人
数并作废部分已授予但……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。