公告日期：2024-09-13

国泰君安证券股份有限公司

关于网宿科技股份有限公司

变更募投项目实施主体的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技变更募投项目实施主体事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。
募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2016〕48260004 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。

公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于
部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享
平台项目”的建设期延期至 2022 年 12 月 31 日。

公司于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准）永久补充流动资金。

调整及延期完成后，募集资金用途安排如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 其中，募集资金 项目预计达到可使
投资金额 用状态日期

面向边缘计算的支撑平台项目 32,108.76 32,108.76 2022 年 12 月 31 日

云安全项目 22,394.54 22,354.17 2020 年 6 月 30 日

海外 CDN 项目 53,495.45 53,495.45 2019 年 12 月 31 日

网宿计算能力共享平台项目 173,984.26 173,984.26 2022 年 12 月 31 日

云安全平台升级项目 21,000.00 21,000.00 2025 年 12 月 31 日

永久补充流动资金 - 104,896.20 -

注：网宿计算能力共享平台项目投资总额中包括公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元，已投入完毕。

三、本次变更募投项目实施主体的情况

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