公告日期：2024-04-24

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-052
吉峰三农科技服务股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 6
日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六十二次会议、第五届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

同日，公司董事会收到股东四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“五月花拓展”）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，提请公司董事会将《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，五月花拓展合计持有公司股份114,000,000 股，持股比例为 22.93%，其持股比例超过 3%。五月花拓展具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述临时提案
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。除增加上述提案外，公司 2023 年年度股东大会其他内容无变化。

根据以上增加临时提案的情况，公司对 2024 年 4 月 20 日发布的《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为 2024 年 5 月 6 日 14 时 30 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 24 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用……
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