公告日期：2024-09-02

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-094

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六届董事会第七会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2024 年 9 月 2 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电
话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

根据公司整体经营发展需要，子公司吉峰农机（成都）有限公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由公司实际控制人汪辉武先生提供连带责任保证担保，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司及公司实际控制人汪辉武先生提供连带责任保证、四川五月花拓展服务有限公司质押其持有本公司 150万股股票以及吉峰农机（成都）有限公司质押其持有的商标为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 2 日

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