公告日期：2024-08-14

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-046
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日，下午 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2024年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 8 月 14 日
9:15—15:00。

3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。

5、主持人：董事长胡琨元

6、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共 740 名，其所持有表决权的股份总数为 412,169,448 股，占公司有表决权总股份数的26.3263%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 3 名，其所持有表决权的股份总数为 400,836,228 股，占公司有表决权总股份数的 25.6024%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共计 737 名，其所持有表决权的股份总数为 11,333,220
股，占公司有表决权总股份数的 0.7239％。

7、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司总裁及其他部分高级管理人员、北京大成（沈阳）律师事务所郭挺睿及石家麒律师列席了本次会议。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 411,112,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7435%；
反对 853,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2071%；弃权 203,380 股（其
中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0493%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,568,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0020%；反对 853,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8441%；弃权 203,380 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1539%。

2、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：同意411,127,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.7472%；
反对 800,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1943%；弃权 241,180 股（其
中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0585%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,583,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0871%；反对 800,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5446%；弃权 241,180 股（其中，因未投票默认弃权 43,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3684%。

3、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 411,066,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7324%；
反对 833,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2023%；弃权 268,880 股（其
中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,522,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7427%；反对 833,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7318%；弃权 268,880 股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5255%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权……
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