公告日期：2024-04-26

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-018
杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月24日召开的第七届董事会第三次会议，定于2024年5月16日（星期四）14:30召开2023年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日09:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月10日（星期五）

（七）出席对象

1、截至2024年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件2：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于向银行等融资机构申请融资授信额度 √

及提供相关资产抵（质）押担保的议案》

8.00 《关于担保的议案》 √

9.00 《关于 2023 年度董事（非独立董事）绩效评 √

价及薪酬分配方案的议案》

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

上述议案8为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同……
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