公告日期：2024-05-15

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-037
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于取消 2023 年年度股东大会部分提案

暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
了第六届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的
《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-021）。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第 10 次会议，会议审议通过
了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，基于审慎原则，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

本次取消股东大会部分提案，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第 9 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》、公司第六届董事会第 10 次会议审议通过了《关于取消 2023 年年度
股东大会部分提案的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深交所交易系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25；9:30 至
11:30 ；13:00 至 15:00。

② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《2023 年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职） √

2.00……
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