公告日期：2024-07-09

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-052
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第 13 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（周三）14:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深交所交易系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 9:25；9:30 至
11:30 ；13:00 至 15:00。

② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2024 年 7 月 18 日

7、会议出席对象：

（1）2024 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议
室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案 √

（二）披露情况：

上述议案的相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 13 次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024 年 7 月 19 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2024 年 7 月 19 日 17:30 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层华谊兄弟，
邮编 100020（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，……
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