公告日期：2024-04-26

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-018

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东
大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午
9:15 至 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结 果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 13 日（星
期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司 的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份有 限公司大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100.00 总议案：代表以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

6.00 《独立董事工作制度》 √

2、以上议案均为普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、上述议案经公司第五届董事会第二十五次、第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告不作为议案进行审议，……
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