公告日期：2024-08-15

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-058
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委 员、第六届监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
15 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席，并聘任高级管理人员等人员，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中独立
董事 2 名，第六届董事会设董事长 1 人，选举郭泰然先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

由郭泰然、孙利、刘建军担任董事会战略决策委员会委员,其中郭泰然为委员会召集人。

由刘玉利、刘建军、王广收担任董事会审计委员会委员，其中刘玉利为委员会召集人。

由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会提名委员会委员，其中刘建军为委员会召集人。

由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘建军
为委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

三、选举公司第六届监事会主席

经公司第六届监事会第一次会议审议通过，选举马荷芳先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任郭泰然先生为公司总经理，聘任项新周先生为公司董事会秘书，彭湃先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书项新周先生联系方式如下：

通讯地址：江苏省常州市金坛经济开发区华城路 318 号江苏华盛天龙光电设
备股份有限公司

联系部门：董事会办公室

电话：0519—82686000

传真：0519—82330395

邮箱：wenxinyulyw@163.com

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、第五届董监高离任情况

公司第五届董事会成员独立董事宋东升先生在本次董事会换届后离任，宋东升先生离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋东升先生未持有公司股份。承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
监事、高级管理人员减持股份》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 15 日

附件：相关人员简历

一、董事长简历

郭泰然,男，1978 年生，中国籍，北京大学德语语言文学专业和经济学专业
双学士学位，德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。

郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验，从业十余年，在中国境内和海外重点市场的新能源电站投资和开发方面实操了众多成功案例。郭泰然先生历任招商局集团旗下中国科技发展集团（美股上市公司、招商新能源前……
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