公告日期：2024-10-15

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-077

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》
的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》（公告编号：2024-075），公告中关于关联交易的审议程序公司原披露内容如下：
更正前：

“一、关联交易概述

……

（二）关联交易履行的审议程序

……

3、公司与北京宇历共同投资辽宁国盛的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。”

在本次增资标的主体——辽宁国盛能源发展有限公司增资前，公司对其认
缴出资 500 万元，尚未实际缴纳出资，其亦未开展经营业务；本次增资的投资
主体系公司关联方——北京宇历投资管理有限公司，投资金额为 8,500 万元。
为充分、全面和切实的保护公司中小投资者利益，经公司董事会研究后决定，
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.8 条之规定，因本次交易
金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期净资产的 5%，故应将该议案提交股东
大会审议。现对更正后的审议程序披露如下：

更正后：

“一、关联交易概述

……

（二）关联交易履行的审议程序

……

3、公司与北京宇历共同投资辽宁国盛的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。”

本次关联交易所涉标的公司最近一期的审计报告尚未出具，公司将组织审 计机构尽快出具标的公司审计报告。除上述更正内容外，原公告其他内容不变， 更正后的决议全文详见本公告附件：《关于关联方向全资子公司增资的关联交 易公告（更正后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请 广大投资者谅解。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会

2024 年 10 月 15 日

附件

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-075
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告（更正
后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

1、为推动在辽宁省营口市新能源相关的业务开发工作，江苏华盛天龙光电
设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日在营口市设立了全
资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”），注册资本为人民币 500 万元。

2、在相关工作推进过程中，为确保后续工作稳步推进并分散业务开发过程中的风险，公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”），由北京宇历对辽宁国盛增资人民币 8500 万元。增资后，辽宁国盛注册资本为人民币 9000 万元，其中，公司持股比例为 5.56%，北京宇历持股比例为94.44%。

（二）关联交易履行的审议程序

1、公司 2024 年 10 月 10 日召开独立董事会专门会议审议此关联交易议案，
独立董事刘玉利先生和刘建军先生参加了会议，经审议，独立董事均同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第
四次会议审议此关联交易议案，关联董事郭泰然先生、王广收先生回避表决，第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议分别以 3 票同意，0 票否决，
0 票弃权和 3 票同意，0 票否决，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关联方向
全资子公司增资的关联交易议案》。

3、公司与北京宇历共同投资辽宁国盛的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理……
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