公告日期：2024-04-27

阳普医疗科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 64,462.12 万元，比上年同期 71,076.85 万元
减少 6,614.73 万元，同比下降 9.31%。归属于母公司净利润-6,320.38 万元，同比减亏 68.13%。

报告期内，真空采血系统实现收入 38,090.88 万元，同比略微下降，下降幅度为 0.27%，其中国内真空采血系统收入同比增长，而国外真空采血系统收入受市场环境的影响同比下降；软件产品服务、检验服务收入同比上升，上升幅度分别为 13.33%、11.09%；微生物转运系统市场需求大幅减少，实现收入 407.57 万
元，比上年同期减少 4,498.83 万元，同比下降 91.69%；仪器收入 2,723.57 万
元，比上年同期减少 2,574.50 万元，同比下降 48.59%。

报告期内，公司投资收益 623.61 万元，上年同期为-4,714.22 万元，同比
上升 113.23%，主要是因为参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“深圳阳和”）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗各期末时点的收盘价作为公允价格，本期确认的公允价值变动增加，对应公司对深圳阳和确认的投资收益增加。

二、报告期内董事会日常工作情况

2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高

公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作
做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 7 次董事会，审议通过 45 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 议案

1.《2022 年度总经理工作报告》

2.《2022 年度董事会工作报告》

3.《2022 年年度报告》及摘要

4.《2022 年度财务决算报告》

5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6.《2022 年度内部控制自我评价报告》

7.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

8.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

9.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1 第五届董事会 2023 年 4 月 10.《2023 年第一季度报告》

第二十一次会议 26 日 11.《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长
相应授权的议案》

12.《关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的出资方式的
议案》

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