公告日期：2024-04-27

阳普医疗科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（白华）

各位股东及股东代表：

2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的财会专业特长，为公司的审计、内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人白华，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师。兼任广东省审计学会理事、丽珠集团独立董事、创维数字独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人作为公司独立
董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，认真履行了独立董事的义务并以谨慎的态度行使表决权，根据相关规定发表独立意见。未有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2023 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出

董事 缺席董事会 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 席董事

名称 次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 会次数

事会会议

白华 7 3 4 0 0 否 2

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2023 年任职期间，本人对提交至各次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席专门委员会会议情况

本人作为公司第五届及第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年任职期间主要履行了以下职责：

（1）战略委员会

2023 年度任职期间，本人严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，
积极履行职责，对公司重大战略发展事项及董事会投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

（2）审计委员会

2023 年度任职期间，本人切实履行了独立董事职责，召集并主持审计委员
会会议 5 次，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为独立董事，在履职过程中，我本着勤勉、尽责的态度，对公司定期报告、2022 年度利润分配、2022 年度内部控制的自我评价报告、2022 年度内部审计报告及工作总结、2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告—公司债券、2022 年度计提资产减值准备、2023 年内部审计工作计划、公司以自有资产抵押向银行申请贷款、续聘公司 2023 年度审计机构等事项进行了审议。

（3）薪酬与考核委员会

2023 年度任职期间，本人按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。