公告日期：2024-09-06

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-050
阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 9 月 5 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的
议案》。公司定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会，现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 9 月 25 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式：

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交
易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复 投票，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 9 月 18 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截止 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司 的股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：公司 2 号会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的 √

议案》

（1）议案 1 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（2）公司将对议案 1 的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。

（3）议案 1 已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1．登记时间：

2024 年 9 月 24 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2．登记地址：

珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经
济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会……
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