公告日期：2024-06-19

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-030
金龙机电股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举的相关工作。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举的基本情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称“宁瑞沃格”）提名徐高金先生、林艳金先生、刘辉先生、黄达斌先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李秋波先生、李征先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人；公司董事会提名任曙彪先生、黄美燕女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名罗瑶先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李秋波先生、罗瑶先生均为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举；独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议；公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之
日起三年，其中，独立董事候选人罗瑶先生将于 2025 年 5 月 16 日连任满 6 年。
二、监事会换届选举的基本情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开的第五届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名周小绥先生、陈琴女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。

金龙机电股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 19 日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、徐高金先生

1973 年出生，中国国籍，汉族，中国人民大学经济学学士学位、ＭＢＡ，中国社会科学院金融研究所在职金融博士班研究生。曾任唐山冀东水泥股份有限公司营销公司副总经理、企业管理部副部长、投资公司副总职务；北京汇赢创业投资管理有限公司副总经理；现任北京长兴盛资产管理有限公司董事合伙人，河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理。

截至目前，徐高金先生未持有公司股份，任公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

2、林艳金先生

1972 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国人民大学工业经济系毕业，经济学学士学位。2000 年至 2011 年，曾任新福克斯光纤通讯（深圳）有限公司采购部采购工程师、长城国际信息产品（深圳）有限公司供应链经理、索斯科锁定技术（深圳）有限公司供应链中国区采购经理、思科系统（中国）网络技术有
限公司运营部项目经理；2011 年 10 月-2018 年 12 月任职于深圳市欣天科技股份
有限公司，曾任董事兼执行……
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