公告日期：2024-05-17

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-042
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年5月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年5月17日以电子邮件方式发出。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经第六届董事会全体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正宙邦转债转股价格的议案》

截至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发“宙邦转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“宙邦转债”转
股价格。且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 2024 年 5 月 20
日至 2024 年 11 月 19 日），如再次触发“宙邦转债”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后（即下一触
发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 20 日重新起算），若再次触发“宙
邦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“宙邦转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。