公告日期：2024-07-16

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-058
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月16日9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月16日9：15 至 15：00 任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室
4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事周达文先生

注：公司董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》等有关法律法规及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 323,704,870 股，占上市公司有
表决权股份总数的 43.1760％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 292,874,571 股，占上市公司有
表决权股份总数的 39.0638％。

通过网络投票的股东 31 人，代表股份 30,830,299 股，占上市公司有表决权
股份总数的 4.1122％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 39,812,007 股，占上市公
司有表决权股份总数的 5.3102％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,981,708 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.1980％。

通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 30,830,299 股，占上市公司有表
决权股份总数的 4.1122％。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 753,882,432 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4,148,699 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 749,733,733 股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司部分董事、全体监事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 323,611,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711％；
反对 66,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206％；弃权 26,820股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意 39,718,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7652％；反对 66,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1674％；弃权 26,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0674％。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派刘洪羽律师、帅丽娜律师现场出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；……
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