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公告日期:2024-06-28
证券代码:300040 证券简称:九洲集团 公告编号:2024-077
债券代码:123089 债券简称:九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 13:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 6 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
3、会议召集人:公司董事会。
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为587,745,697股,通过现场和网络投票的股东10人,代表
股份167,565,220股,占公司有表决权股份总数的28.5098%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份167,162,522股,占上市公司总股份的28.4413%。通过网络投票的股东8人,代表股份402,698股,占公司有表决权股份总数的0.0685%。
其中,通过网络投票的股东 8 人,代表股份 402,698 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0685%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)审议《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的议案》
表决情况: 同意167,177,922股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7689%;反对 387,298股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2311%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为:同意 15,400 股,占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8242%;反对 387,298 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1758%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
四、备查文件
1.哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议;
2.黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十八日
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