公告日期：2024-08-07

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-064
深圳市朗科科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会于 2024 年 8 月 7 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以现
场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 50,498,400
股，占上市公司总股份的 25.1988%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 101 人，代表股份 50,498,400 股，
占上市公司总股份的 25.1988%。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份
623,400 股，占上市公司总股份的 0.3111%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 100 人，代表股
份 623,400 股，占上市公司总股份的 0.3111%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

表决结果：同意 50,319,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6458%；反对
148,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2934%；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0608%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意444,550股，占出席会议的中小股东所持股份的71.3106%；反对148,150股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7648%；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.9246%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意 50,342,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6912%；反对
117,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2334%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0754%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意467,450股，占出席会议的中小股东所持股份的74.9840%；反对117,850股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9044%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.1116%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

表决结果：同意 50,274,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5563%；反对
187,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3704%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0733%。

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