公告日期：2024-05-17

证券代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2024-020
深圳市赛为智能股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议 的情况；

3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2023 年度股
东大会的通知（公告编号：2024-013）已于 2024 年 4 月 26 日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年05月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周起如女士

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 14 人，出席会议所持有的股份总数99,836,720 股，占公司股份总额的 13.0699%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，出席会议所持有的股份总数 99,683,720 股，占公司股份总额的 13.0498%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 8 人，出席会议所持有的股份总数 153,000 股，占公司股份总额的 0.0200%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股 份 的 股 东 以 外 的 中 小 投 资 者 10 人 ， 出 席 会 议 所 持 有的 股 份 总 数
2,833,687 股，占公司股份总额的 0.3710%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 99,799,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9626%；
反对 37,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0374%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 2,796,387 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6837%；反对 37,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3163%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.000%。
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 99,799,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9626%；
反对 37,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0374%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 2,796,387 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.6837%；反对 37,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3163%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 99,789,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9526%；
反对 47,300 股，占出席会议有表……
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