公告日期：2024-09-03

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-34
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年9月18日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:00

网络投票时间：2024年9月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。
6、股权登记日：2024年9月11日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年9月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A栋25层

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案 √

2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威 √

少数股权相关事宜的议案

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、本次会议的第3项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

本次会议的第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。