公告日期：2024-05-16

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－033
北京合康新能科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）为子公司提供担保的进展

为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）出具《最高额不可撤销担保书》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）和北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）与招商银行北京分行所签订的授信协议项下的债务提供连带保证责任，担保的债权最高额度为 10,000 万元及利息等其他所有应付款项之和，保证期间为三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

（二）决策程序

公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第
六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授
信额度及担保额度预计的议案》；于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 5 月 10 日分别
召开第六届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于增加2024 年度对子公司担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）北京合康新能变频技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111030276014420XA

成立日期：2004-03-10

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号综合楼 201 室

法定代表人：陆剑峰

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品、电气设备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件；货物进出口、技术进出口、进出口代理；合同能源管理；变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产高压变频器；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目 2023年度（经审计） 2024年一季度（未审计）

营业收入 672,351,710.13 205,468,868.45

利润总额 -164,496,105.90 -8,251,685.38

净利润 -163,510,654.48 -8,919,487.86

项目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未审计）

资产总额 847,463,429.30 939,830,736.12

负债总额 739,441,955.44 838,558,602.19

其中：流动负债总额 738,139,372.76 837,143,189.51

其中：银行贷款总额 0.00 0.00

净资产 108,021,473.86 101,272,133.93

3、股权结构：

股东名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。