公告日期：2024-04-29

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、2023年4月25日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告》及其摘要、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》、《关于投资建设研发中心项目的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《2023年第一季度报告》。

2、2023年5月6日，公司召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3、2023年5月17日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

4、2023年5月25日，公司召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于对参股公司增资的议案》。

5、2023年8月28日，公司召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》。

6、2023年9月27日，公司召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》、《关于投资设立福盈基金的议案》、《关于参与投资合伙企业的议案》。

7、2023年10月25日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023第

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三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司报告期有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》的要求进行规范化运作，公司股东大会、董事会的召开程序及决议事项合法合规；董事会严格按照有关规范执行股东大会决议，工作认真负责，决策科学合理，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。公司董事及高级管理人员在履行职责时，没有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务报告真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。监事会在 2023 年
4 月 25 日、8 月 28 日等日期，召开会议审议公司的定期报告，认为财务部门所编制的财务报
告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。此外，监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2023 年度经审计的财务报告、公司 2023 年度利润分配方案等有关材料。监事会认为：公司 2023 年度的经审计的财务报告真实可靠，大华会计师事务所出具审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况

监事会对董事会关于公司 2023 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司已根据自
身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合……
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