公告日期：2024-04-29

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-020
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事会、监事会成员人数调整情况及《公司章程》的修订情况

结合公司董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员人数
由 9 人调减为 5 人；监事会成员人数由 5 人调减为 3 人，并修改《公司章程》关于董事会、
监事会成员人数的相应条款。《公司章程》拟修订的具体内容如下：

序号 修改前《公司章程》 修改后《公司章程》

第四十四条 有下列情形之一的，公司第四十四条有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临

时股东大会： 时股东大会：

（一）董事人数不足 8 人时； （一）董事人数不足 5 人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
1 额 1/3 时； 额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上（三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份（不含投票代理权）的股东请求时；股份（不含投票代理权）的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本（六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。

第六十六条 股东大会由董事长主持。第六十六条股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的副董事长 由半数以上董事共同推举的一名董事

主持，副董事长不能履行职务或者不履 主持。

2 行职务时，由半数以上董事共同推举的监事会自行召集的股东大会，由监事会
一名董事主持。 主席主持。监事会主席不能履行职务或
监事会自行召集的股东大会，由监事会不履行职务时，由半数以上监事共同推
主席主持。监事会主席不能履行职务或 举的一名监事主持。

不履行职务时，由监事会副主席主持， 股东自行召集的股东大会，由召集
监事会副主席不能履行职务或者不履 人推举代表主持。

行职务时，由半数以上监事共同推举的 召开股东大会时，会议主持人违反
一名监事主持。 议事规则使股东大会无法继续进行的，
股东自行召集的股东大会，由召集 经现场出席股东大会有表决权过半数
人推举代表主持。 的股东同意，股东大会可推举一人担任
召开股东大会时，会议主持人违反 会议主持人，继续开会。

议事规则使股东大会无法继续进行的，

经现场出席股东大会有表决权过半数

的股东同意，股东大会可推举一人担任

会议主持人，继续开会。

第一百零五条 公司设董事会，对股东第一百零五条公司设董事会，对股东
3 大会负责。董事会由 9 名董事组成，设大会负责。董事会由 5 名董事组成，设
董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长 1 人。

第一百一十条 董事会设董事长 1 人、第一百一十条董事会设董事长 1 人。
4 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 董事长由董事会以全体董事的过半数
事会以全体董事的过半数选举……
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