公告日期：2024-04-29

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-021
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会部分成员变更、调整董事会专门委员会
成员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议、职工代表大会分别审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及选举第八届监事会职工代表监事和监事会主席等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、关于董事、监事、高级管理人员、证券事务代表辞职的情况

公司董事会、监事会于近日分别收到公司董事李哲先生、独立董事耿方圆先生、副总经理杨勇先生、证券事务代表万慧女士及监事会主席王立群女士、监事王丹丹女士、田朗女士提交的书面辞职申请。李哲先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；耿方圆先生因工作变动原因，申请辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；杨勇先生因公司工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事等其他职务；万慧女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王立群女士因公司工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务；王丹丹女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务；田朗女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在集团内担任其他职务。
截至本公告披露日，李哲先生、耿方圆先生、田朗女士未持有公司股份。王丹丹女士持有公司股份 56,400 股，离职后，王丹丹女士所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

公司董事会及监事会对李哲先生、耿方圆先生、杨勇先生、王立群女士、王丹丹女
士、田朗女士、万慧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事会专门委员会成员调整的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公
司董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员
的议案》。公司各专门委员会委员调整后具体情况如下：

1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇

2、提名委员会：郭朋（主任委员）、郭晋龙、王冠一

3、人力资源与薪酬委员会：郭朋（主任委员）、郭晋龙、邓丽娟

4、审计委员会：郭晋龙（主任委员）、郭朋、杨勇

调整后的董事会专门委员会任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举第八届监事会职工代表监事的情况

鉴于公司监事会成员发生变动，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司
章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开职工代表
大会，选举牛大为先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会一致。

四、关于选举监事会主席的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举监
事会主席的议案》，同意选举牛大为先生担任公司第八届监事会主席，自监事会决议之日起生效，与第八届监事会任期一致。

五、聘任高级管理人员的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》。根据相关法律法规、公司制度要求，结合公司经营管理和业务发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会审查，聘任沈治国先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；聘任王立群女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。孙秀珍女士不再代行财务总监职责。沈治国先生、王立群女士简历详见附件。
六、聘任证券事务代表的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。