公告日期：2024-04-29

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（郭朋）

作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人郭朋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，博士研究生学历。现任中国中医科学院西苑医院肝病科主任，兼任国家中医药管理局肝病科学术带头人，北京市中医脾胃病研究所副所长，中国医师协会中西医结合医师分会肝病学专家委员会主任委员，中国民族医药学会脾胃病分会常务副会长兼秘书长、肝病分会副会长、传染病分会副会长。2022年5月30日至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议。

具体出席会议情况如下：

独立董 应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

郭朋 7 1 6 0 0 否 0

本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）发表独立意见的情况

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告

2023年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：

1、2023年4月25日，在公司第七届董事会第十一次会议上，对《2022年度利润分配预案》、公司2022年度关联交易事项、2022年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了独立意见；

2、2023年5月6日，在公司第七届董事会第十二次会议上，对《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。

3、2023年5月17日，在公司第八届董事会第一次会议上，对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。

4、2023年8月28日，在公司第八届董事会第三次会议上，对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2023年半年度对外担保情况、2023年半年度关联交易事项、《关于对外捐赠的议案》、《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。

5、2023年9月27日，在公司第八届董事会第四次会议上，对《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》发表了独立意见。

（三）专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为公司的独立董事和董事会各专门委员会成员，本人严格按照国家法律法规的有关规定及本公司董事会各专门委员会工作细则，勤勉尽责、积极参与公司董事会专门委员会的工作，在公司发展战略、重大经营管理事项、公司内部控制建设、上市公司制度完善及薪酬考核体系等方面均发表了建议和意见。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。2024年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行独立董事专门会议相关……
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