公告日期：2024-04-29

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

章程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会 ......17

第一节 董事......18

第二节 董事会......20

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28

第八章 党建工作 ......29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33

第十章 通知和公告 ......34

第一节 通知......34

第二节 公告......34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算 ......36

第十二章 修改章程 ......37

第十三章 附则 ......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经内蒙古自治区经贸委内政股批字(2001)65号文批准，由北京福麦特技术发展有限责任公司等13家发起人变更设立（福麦特公司为主发起人）；
公司在内蒙古自治区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：1500002105375。

第三条 公司于2009年12月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股19,000,000股，于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

英文：Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd

第五条 公司住所：内蒙古乌兰察布盟集宁市解放路103号，邮政编码：012000。

第六条 公司注册资本总额为人民币263,053,100元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经

第十一条 本章程所指其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党建活动。公司以党建促发展。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济发展的需要，实施民族品牌战略，以中蒙药产品为主体，拓展高新技术领域，实行技工贸一体，产学研联合的方针，以优质的高科技产品和服务积极参与国内外市场的竞争，创造良好的经济效益和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：中、西生化药品生产、销售。销售第二类、第三类医疗器械。软件开发、信息技术咨询服务、自有房地……
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