公告日期：2024-06-13

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-064
琏升科技股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事江曙晖保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人江曙晖符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事江曙晖作
为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第五次临时股东大会所
审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司独立董事江曙晖，其基本情况如下：

江曙晖女士，1953 年 7 月生，中国国籍，硕士学位，注册会计师、会计师。
江曙晖女士 1989 年 7 月大专毕业于厦门广播电视大学财务会计专业，2004 年 6
月毕业于香港公开大学，取得工商管理硕士。历任厦门化工机械厂财务部经理、
厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监。江曙晖女士曾任厦门乾照光电股份有限公司独立董事、新华都购物广场股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、厦门安妮股份有限公司独立董事。

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项

（一）本次征集事项

由征集人针对 2024 年第五次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案一：《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案二：《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

关于本次股东大会召开的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《琏升科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人江曙晖作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第
六届董事会第二十七次会议，并对与本次激励计划相关的《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司优秀员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。征集人不接受与……
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