公告日期：2024-06-28

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-070
琏升科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

3、本次股东大会议案均为特别决议事项，已经股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2024 年 6 月 13 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方
式向全体股东发出 2024 年第五次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

2024 年 6 月 28 日，公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于 2024 年 6 月 28 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为 2024 年 6 月 28 日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 6 月 28 日 9:15-15:00

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东共计 15 人，代表有表决权股份 43,667,556 股，占公司有表
决权股份总数的 11.9409％。

其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 25,371,348 股。通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 25,329,648 股，占公司有表决权股份总数的 6.9264％。现场
出席股东大会的汤璟蕾、章威炜为关联股东，对本次股东大会所涉议案均回避表决。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 18,337,908 股，占公司有表决权股份
总数的 5.0145％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 18,497,308 股，占公司有
表决权股份总数的 5.0581％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 159,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0436％。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 18,337,908 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0145％。

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 43,013,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5012％；反对
654,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4988％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 17,842,808 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4616％；反对 654,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.5384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 43,013,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5012％；反对
654,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4988％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中……
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