公告日期：2024-11-19

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-122
琏升科技股份有限公司

关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保

及接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，公司及子公司实际提供担保总余额已超过公司最近一期经审计净
资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净
资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、为控股子公司提供担保及借款事项概述

1、为促进琏升科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（简称“天津琏升”）业务发展，满足其资金周转需要，公司、公司实际控制人黄明良先生拟为天津琏升向金融机构申请借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20,000万元。天津琏升为公司本次担保提供反担保。

2、公司已于2024年11月18日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十九次会议审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，黄明良先生为公司的关联方，因此其本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》。本次关联交易公司无需提供反担保或支付任何对价，为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》豁免提交股东大会审议；公司本次为天津琏升贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次贷款申请相关手续，并签署相关法律文件，具体贷款额度及担保内容以实际签署的合同为准。

3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

企业名称 天津琏升科技有限公司

统一社会信用代码 91120116586411594P

企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期 2011年11月24日

注册地址 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路2号3号楼1层006室

法定代表人 王慧明

注册资本 103,888万元人民币

经营范围 法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定
审批的,自主经营。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

2、股东情况

序号 股东名 称/姓名 注册资本 持股

（单位：万元） 比例

1 琏升科技股份有限公司 36000.0000 33.77%

2 四川新鸿兴集团有限公司 10000.0000 9.38%

3 海南嘉煜科技有限公司 8000.0000 7.51%

4 成都聚明阳企业管理合伙企业（有限 合伙） 6520.0000 6.12%

5 甘释良 5000.0000 4.69%

6 王柄霖 5000.00……
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