公告日期：2024-04-27

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制设计与执行情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对
公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

纳入内部控制评价范围的是公司本部及主要子公司，包括各事业部门、职能部门。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域，覆盖了公司生产经营过程中的主要业务循环，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价的工作依据

本报告根据企业内部控制规范体系的要求，结合公司现有各项规章、制度及流程，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。

（三）内部控制评价的内容

1. 内部环境

1.1 组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立健全公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权力，公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位并能充分行使相应的权利。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专业委员会，做到专业分工、各司其职。

监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总经理负责制。

根据所处行业的业务特点，公司建立了与业务及战略相匹配的组织架构，
公司内部各管理部门责任明确、权责清晰，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项经济业务的授权、执行、记录分别由不同的部门或者员工相互牵制完成。

1.2 发展战略

公司董事会下设立有战略委员会，负责公司的发展战略工作，履行相应职责。公司根据战略发展规划制定符合公司实际的经营目标及工作重点，确保了发展战略的有效实施。

1.3 企业文化

秉持“智慧驱动未来，用心创造快乐”的使命，奉行“全心全意为全球玩家服务”的宗旨，为实现“把中华文化传播到全世界，实现中国创造全球运营，打造世界领先的互动娱乐航母”的愿景，公司始终专注于网游行业，坚持研发运营一体化、国际国内齐发展的战略，积极促进公司业绩的持续增长和市场地位的提升。人事行政部通过培训、开展各类企业文化活动、将对企业文化的认可纳入考核体系等多种方式，使公司的企业文化深入人心，为公司的长远发展，强化核心竞争力奠定了思想基础。

1.4 人力资源管理

根据《劳动法》及相关法……
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