• 最近访问:
发表于 2024-04-26 19:33:15 股吧网页版
中青宝:2023年度董事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-27


深圳中青宝互动网络股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年,深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度,认真履行董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,不断完善公司的治理水平及规范运作能力,促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

报告期内,公司实现营业收入25,904.48万元,同比下降5.72%;实现利润总额-4,712.52万元,同比上升42.43%;净利润-5,502.49万元,同比上升27.89%;归属于上市公司股东的净利润为-5,504.57万元,同比上升6.22%。

一、2023 年度公司董事会日常工作情况

(一)制定 2023 年度公司经营计划

2023 年度,董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段,科学地制定了公司年度经营计划,并积极督促经营层落实,严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度,利用自身专业和管理优势,为公司发展提供了合理建议,切实增强了董事会的战略决策能力,保证了公司经营管理正常进行。

(二)完善公司法人治理结构

2023 年度,公司董事会设董事 5 名,其中独立董事 3 名。各位董事能够依
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职务和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。2023 年度,公司共召开了 6次股东大会、10 次董事会,董事会各专门委员会均正常有序运行,相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。

(三)加强信息披露和内幕信息管理

2023 年度,公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定,推动信息披露工作的有效运行,保证公司信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒,持续增强内幕信息人员保密意识,控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记,确保公司及相关人员未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

二、2023 年度董事会运作情况

(一)董事会召开情况

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 1、《关于为全资子公司开展融资
第五届董事会第三十 租赁业务提供担保的议案》;2、
2023 年 04 月 03 日 《关于提请召开 2023 年第一次临
一次会议

时股东大会的议案》。

2 1、《2022 年年度报告及摘要》;
2、《2022 年度董事会工作报告》;
3、《2022 年度利润分配预案》;
4、《2022 年度财务决算报告》;
5、《2022 年度内部控制自我评价
报告》;6、《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》;7、《关
于公司及子公司 2023 年度向银行
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500