公告日期：2024-04-26

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-007
珠海航宇微科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会
议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1
名，为丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审议，全体监事认为：董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规的有关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体监事认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

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