公告日期：2024-04-26

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-006
珠海航宇微科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 24 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通
知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和信息通知的方式发出。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作及取得的经营成果。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登的《2023 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司第六届董事会独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

董事会一致同意《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

全体董事认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要；符
合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票……
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