公告日期:2024-04-26
珠海航宇微科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(张毅)
各位股东及股东代表:
本人作为珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年度工作中,本着客观、公正、独立的原则,勤勉、忠实地履行独立董事职责,定期了解检查公司经营情况,积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料,参与议题讨论并提出合理建议,对董事会的相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人张毅,1962 年 10 月生,中国国籍,毕业于重庆大学,机械工程学院,
博士,中共党员。曾任重庆市西南航天职工大学(现重庆航天职业技术学院)教师,重庆大学机械工程学院教师,重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员,重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。现任重庆大学大数据与软件学院教授。2022 年 5 月至今任公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会的情况
2023 年度,公司共召开了 7 次董事会会议,本人均亲自参加,勤勉履行独
立董事职责,没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人认真审阅了会议相
关材料,与管理层充分交流,积极参与各项议案的讨论,为董事会的科学决策发
挥了积极的作用。
2023 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求,重大
事项均履行了相关的审批程序,合法有效,本人对董事会上的各项议案进行了认
真审议,对所有议案经过客观谨慎的思考,慎重地投出了赞成票,没有投反对票
和弃权票的情形。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两
董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议
张毅 7 1 6 0 0 否 1
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委
员会。报告期内,本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略发展委
员会委员;担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,
积极履行相关职责。
报告期内,本人共计参加专门委员会会议 5 次,共审议 10 项议案,没有委
托或缺席情况,严格按照各委员会实施细则的要求,勤勉尽责,就公司选举董事、
聘任高级管理人员、启动重大项目工程等相关事项进行审议,达成意见后向董事
会提出了专门委员会意见。
报告期内公司尚未召开独立董事专门会议,根据中国证监会《上市公司独立
董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定,结合公司《独立董事工作制度》,我们将在 2024
年开展独立董事专门会议相关工作。
(三)行使独立董事职权的情况
本人在出席公司董事会、专门委员会相关会议时,积极参与对议案的讨论审
议,依法独立、客观、充分地发表了独立意见,审慎表决,并向董事会提出合理
化建议。本人关注相关会议决议执行情况和效果,关注董事会意见的落实情况,
并依……
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