公告日期：2024-04-26

广发证券股份有限公司

关于珠海航宇微科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等有关规定，对航宇微使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下：

一、募集资金基本情况及使用进展情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，公司非公开发行股票
78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108,200.00 万元，
扣除与发行有关的费用（不含税）1,705.64 万元，募集资金净额为 106,494.36 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 27日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000185 号）。

根据公司《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》（三次修订稿），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目 91,200.00 88,200.00

2 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 111,200.00 108,200.00

公司募集资金将分期、分批对上述募集资金投资项目进行投入，截止到 2024

年 3 月 31 日，公司尚需投入的募集资金为 11,200.40 万元（包括利息等理财收
入）。具体如下：

单位：人民币万元

项 目 募集资金净额 尚需投入的募集资金金额

“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目 88,200.00 11,200.40

补充流动资金项目 18,294.36 0.00

合计 106,494.36 11,200.40

注：募集资金净额为扣除发行费用后金额

根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资额度

不超过 11,000.00 万元闲置募集资金和不超过 20,000.00 万元的自有资金，在
该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资期限

自 2024 年 4 月 25日至 2025 年 4月 24日。

（四）投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证等，期限不超过 12 个月。

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