公告日期：2024-04-26

珠海航宇微科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

珠海航宇微科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对 2023 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，促进公司规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员
构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第五届监事会第 《关于公司启动重大项目工程的议案》

1 2023 年 3 月 7 日

十七次会议

1、《2022 年度监事会工作报告》

2、《2022 年度财务决算报告》

3、《2022 年度报告全文及摘要》

第五届监事会第 4、《2022 年度利润分配预案》

2 2023 年 4 月 13 日 5、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十八次会议

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

8、《关于计提资产减值准备的议案》

珠海航宇微科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》

10、《2023 年第一季度报告全文》

第五届监事会第 《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议

3 2023 年 5 月 16 日

十九次会议 案》

第六届监事会第

4 2023 年 6 月 5 日 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

一次会议

1、《<2023 年半年度报告>全文及其摘要》

第六届监事会第 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5 2023 年 8 月 28 日 3、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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