公告日期：2024-04-26

珠海航宇微科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（符锦）

各位股东及股东代表：

本人作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人符锦，1979 年 1 月生，中国国籍，副研究员职称，现为福布斯中国集
团高级顾问，珠海市红星源科技有限公司董事长，香港中文大学博士后研究员，英国皇家特许建造师，英国渣打银行信贷分析师，澳洲资深公共会计师，英国资深财务会计师。曾任珠海(国家)高新技术开发区科技创新和产业发展局、人才工作局、知识产权局副局长、英国渣打银行（华南）大型企业部副总裁、香港恒生银行珠海行长等职务；现任珠海市第十届政协委员，农工党广东省第十四届科教专委会副主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均亲自参加，勤勉履行独

立董事职责，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人认真审阅了会议相

关材料，与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论，为董事会的科学决策发

挥了积极的作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大

事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认

真审议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票

和弃权票的情形。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

符锦 7 3 4 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委

员会。报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计

委员会委员与战略发展委员会委员；担任公司第六届董事会提名委员会主任委

员、审计委员会委员与战略发展委员会委员，积极履行相关职责。

报告期内，本人共计参加专门委员会会议 8 次，共审议 26 项议案，没有委

托或缺席情况，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，就公司定期报告、

内部审计报告、关联交易、聘请审计机构、选举董事、聘任高级管理人员等相关

事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

报告期内公司尚未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立

董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，我们将在 2024

年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

本人……
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