公告日期：2024-10-26

广发证券股份有限公司

关于珠海航宇微科技股份有限公司

调整募投项目投资进度的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”或“公司”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对航宇微调整公司募投项目投资进度的事项进行了核查，具体核查如下：

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，公司非公开发行股票
78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108,200.00 万元，
扣除与发行有关的费用（不含税）1,705.64 万元，募集资金净额为 106,494.36 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 27 日对上述募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000185 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》（三次修订稿），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元人民币

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目 91,200.00 88,200.00

2 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 111,200.00 108,200.00

2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（简称“卫星大数据公司”）。卫星大数据公司已开立了募集资金专项账户，2022年4月，公司、卫星大数据公司、保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金存放和使用情况

1、募集资金存放情况

截至 2024 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元人民币

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额

兴业银行股份有限 399020100100292986 882,000,000.00 94,930,408.57（注 1）
公司珠海分行

中国民生银行股份 611360261 184,960,197.44 0（注 2）

有限公司珠海分行

兴业银行股份有限 399020100100633287 0 17,503,295.17（注 3）
公司珠海分行

合 计 — 1,066,960,197.44 112,433,703.74

注 1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结存款
92,502,666.67 元，冻结存款产生的利息 2,427,741.90 元。

注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于
2021 年 8 月 27 日办理完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。