公告日期：2024-04-26

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-
046

厦门中创环保科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2023 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下：
（一）2023 年 4 月 26 日，第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕审议通
过了如下议案：

01.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

02.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

03.00 关于《2023 年第一季度报告》的议案

04.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案

05.00 关于 2022 年度利润分配预案的议案

06.00 关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

07.00 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

08.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相
担保的议案

09.00 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于江西祥盛环保科技有限公司 2022 年度业绩承诺未达标的
议案

11.00 关于续聘会计师事务所的议案

（二）2023 年 6 月 12 日，第五届监事会第十六次会议审议通过了如下议案：
01.00 关于修订《公司章程》的议案

02.00 关于作废第二期员工持股计划的议案

（三）2023 年 6 月 26 日，第五届监事会第十七次会议审议通过了如下议案：
01.00 关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案
（四）2023 年 8 月 29 日，第五届监事会第十八次会议〔定期会议〕审议通
过了如下议案：

01.00 关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

（五）2023 年 10 月 25 日，第五届监事会第十九次会议审议通过了如下议
案：

01.00 关于《2023 年第三季度报告》的议案

02.00 关于修订《子公司管理制度》的议案

（六）2023 年 12 月 7 日，第五届监事会第二十次会议审议通过了如下议案：
01.00 关于修订《公司章程》的议案

（七）2023 年 12 月 20 日，第五届监事会第二十一次会议审议通过了如下
议案：

01.00 关于公司重大资产出售方案的议案

01.01 关于公司重大资产出售方案交易主体的议案

01.02 关于公司重大资产出售方案标的资产的议案

01.03 关于公司重大资产出售方案交易方式的议案

01.04 关于公司重大资产出售方案交易价格及定价依据的议案

01.05 关于公司重大资产出售方案支付方式的议案

01.06 关于公司重大资产出售方案交易费用和成本安排的议案

01.07 关于公司重大资产出售方案过渡期间损益安排的议案

01.08 关于公司重大资产出售方案标的资产交割的议案

01.09 关于公司重大资产出售方案决议的有效期限的议案

01.10 关于公司重大资产出售方案违约责任的议案

02.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
及其摘要的议案

03.00 关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

04.00 关于本次交易不构成关联交易的议案

05……
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