公告日期：2024-04-26

厦门中创环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(杨钧)

本人杨钧，2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以
下简称“公司”〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023
年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人
2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人杨钧，1969 年 12 月出生,工商管理硕士,资产评估师、注册会计师。
曾任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师,现任北京亚太联华资产评估有限公
司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至今任厦门中创
环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）参加董事会和股东大会的情况

2023 年公司共计召开 2 次股东大会，8 次董事会。本人出席了所有的董事

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两次 应出席股东大 实际出席股
次数 出席 出席 次数 未亲自参加董 会次数

次数 次数 事会会议 东大会次数

8 8 0 0 否 2 2

2023 年，本人积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投

了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保

持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，

结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，为董事会的科学决

策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会委员，本人兼任审计委员会主任委员，报告期

内公司共召开 5 次审计委员会，期间本人未有委托他人出席和缺席情况。同

时，作为审计委员会主任委员，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机

构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价报告等议案进行了审

议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核

查工作。

本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2023 年度积极参加委员会

会议和日程沟通，公司共召开了 2 次提名、薪酬与考核委员会。本人认真履行

职责，拟定高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其

任职资格进行遴选、审核，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员

的资格符合相关要求。

本人作为董事会战略委员会委员，2023 年度未召开战略决策委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别

是年报审计期间，与相关人员展开审计沟通会，与会计师事务所对审计计划、

重点审计事项等进行沟通关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及

时、准确、客观、公正。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人积极参加公司年度股东大会、临时股东大会、业绩说明会，把握与公司中小股东交流机会。参会期间，通过交流了解中小股东切实关注公司的事项，介绍公司在公司治理、内部控制等方面的工作开展情况，保障中小股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。