公告日期：2024-08-20

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-094
厦门中创环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关制度的规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及各子议案、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及各子议案。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核及第五届董事会第三十次会议审议，公司董事会同意提名张红亮先生、徐秀丽女士、张后继先生、雷康先生、田洪亮先生、沈嘉墨先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名杨钧先生、王力先生、王朴先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经审核，杨钧先生、王力先生、王朴先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨钧先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议，股东大会采用累积投票方式进行表决。公司已根据《股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述选举非独立董事及独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。上述董事候选人名单中，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。